Lavado de activos ilícitos mediante criptomonedas : aspectos sustantivos y procesales del fenómeno criminal. Las operaciones con criptomonedas en la Ley 27739.
Linares, María Belén
Lavado de activos ilícitos mediante criptomonedas : aspectos sustantivos y procesales del fenómeno criminal. Las operaciones con criptomonedas en la Ley 27739. - 1a ed. - Buenos Aires : Ad-Hoc, 2024. - 199 p. - Delitos económicos / Carolina Robiglio ; 3 .
Notas al pie de página.
Bibliografía: p. 185-199.
1. Delimitación metodológica -- 2. Contexto regulatorio nacional -- 3. Consideraciones relevantes sobre bitcoin -- 4. Criptomoneda (en especial, bitcoin) como herramienta para lavar activos ilícitos -- 5. Caso "Bobinas blancas": criptolavado de activos ilícitos, resultado típico y conductas neutrales -- 6. Técnicas especiales de investigación y procedimiento de incautación de criptomonedas -- 7. Conclusiones.
9789877452914
LAVADO DE DINERO
COMERCIO ELECTRONICO
Lavado de activos ilícitos mediante criptomonedas : aspectos sustantivos y procesales del fenómeno criminal. Las operaciones con criptomonedas en la Ley 27739. - 1a ed. - Buenos Aires : Ad-Hoc, 2024. - 199 p. - Delitos económicos / Carolina Robiglio ; 3 .
Notas al pie de página.
Bibliografía: p. 185-199.
1. Delimitación metodológica -- 2. Contexto regulatorio nacional -- 3. Consideraciones relevantes sobre bitcoin -- 4. Criptomoneda (en especial, bitcoin) como herramienta para lavar activos ilícitos -- 5. Caso "Bobinas blancas": criptolavado de activos ilícitos, resultado típico y conductas neutrales -- 6. Técnicas especiales de investigación y procedimiento de incautación de criptomonedas -- 7. Conclusiones.
9789877452914
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