Imagen de cubierta local
Lavado de dinero.
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: Buenos Aires : Ad-Hoc, 2011.Edición: 2a edDescripción: 221 pISBN: - 9789508948540
Contenidos:
Delito de legitimación de activos provenientes de ilícitos. Ley de Lavado de Dinero encogida por mal uso. Unidad de Información Financiera, facultades de supervisión. Operatoria off shore. Obligación de informar operaciones sospechosas o inusuales. Delito tributario. Régimen penal administrativo. Profesión de abogado y control del lavado de dinero. Extinción del dominio y congelamiento de fondos. Propuesta para una reforma integral de la ley 25.246. Delito de lavado de activos de origen delictivo y sus vicisitudes. Cuestiones pendientes en la nueva Ley de Lavado de Dinero. Anexo legislativo.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | URL | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monografías | Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) | E3916 | Enlace al recurso | Disponible | E3916 | |
| Monografías | Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico | CNAPE-E0059 | Disponible | CNAPE-1785 |
Notas al pie de página.
Delito de legitimación de activos provenientes de ilícitos. Ley de Lavado de Dinero encogida por mal uso. Unidad de Información Financiera, facultades de supervisión. Operatoria off shore. Obligación de informar operaciones sospechosas o inusuales. Delito tributario. Régimen penal administrativo. Profesión de abogado y control del lavado de dinero. Extinción del dominio y congelamiento de fondos. Propuesta para una reforma integral de la ley 25.246. Delito de lavado de activos de origen delictivo y sus vicisitudes. Cuestiones pendientes en la nueva Ley de Lavado de Dinero. Anexo legislativo.
Índice.
Haga clic en una imagen para verla en el visor de imágenes