Lavado de dinero.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Buenos Aires : Ad-Hoc, 2020.Edición: 3a edDescripción: 309 pISBN:- 9789877451702
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | URL | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Monografías | Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) | E5053 | Disponible | E5053 | ||
Monografías | Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba | CFACB-E493 | Disponible | CFACB-E493 | ||
Monografías | Cámara Federal de Apelaciones de La Plata | CFALP-343.35D141 | Enlace al recurso | Disponible | CFALP-343.35D141 | |
Monografías | Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata | CFAMP-E460 | Disponible | CFAMP6921 | ||
Monografías | Cámara Federal de Apelaciones de Posadas | CFAPO-343.35D2973c | Enlace al recurso | Disponible | CFAPO-343.35D2973c | |
Monografías | Cámara Federal de Apelaciones de San Martín | CFASM E345.026 8 DALf L. | Disponible | CFASM E345.026 8 DALf L. |
I. Lavado de dinero (el delito de legitimación de activos provenientes de ilícitos) -- II. Ley de Lavado de Dinero encogida por mal uso -- III. Lavado de dinero y unidad de información financiera -- IV. La Ley de Lavado de Dinero y la obligación de informar operaciones sospechosas o inusuales -- V. Lavado de dinero y delito tributario -- VI. Lavado de dinero y régimen penal tributario -- VII. Los abogados y la obligación de informar operaciones sospechosas en las normas de prevención contra el lavado de dinero -- VIII. Facultades de supervisión de la unidad de información financiera -- IX. La prevención y el control del lavado de dinero -- X. Límites jurídicos a interpretaciones torpes de la ley de lavado de dinero -- XI. Lavado de dinero, corrupción y la llamada responsabilidad penal empresaria -- XII. Lavado de dinero y evasión tributaria -- XIII. Lavado de dinero. Comentarios al dec. 27/18 -- XIV. Lavado de dinero. Control de constitucionalidad de las resoluciones de la unidad de información financiera -- XV. Sobre la extinción de dominio -- Anexo legislativo.