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Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo : leyes N° 19574 y N° 19749.
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: Buenos Aires : IJ, 2021.Edición: [1a ed.]Descripción: 188 pISBN: - 9789878459219
Contenidos:
I. El derecho del lavado de activos -- II. Concepto -- III. El proceso de lavado de activos -- IV. Criptomonedas, big data y blockchain -- V. Ley N° 19574 de prevención de lavado de activos -- VI. Debida diligencia -- VII. Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva -- VIII. Sanciones aplicables a los sujetos obligados -- IX. Sistema judicial especializado -- X. El derecho constitucional y administrativo económico -- XI. Administración pública estatal 4.0.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
|---|---|---|---|---|---|
| Monografías | Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) | E5277 | Disponible | E5277 |
p. 185-188. Notas al pie de página.
Donación de Flores Dapkevicius, Rubén. Índice.
I. El derecho del lavado de activos -- II. Concepto -- III. El proceso de lavado de activos -- IV. Criptomonedas, big data y blockchain -- V. Ley N° 19574 de prevención de lavado de activos -- VI. Debida diligencia -- VII. Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva -- VIII. Sanciones aplicables a los sujetos obligados -- IX. Sistema judicial especializado -- X. El derecho constitucional y administrativo económico -- XI. Administración pública estatal 4.0.
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