Características del proceso de lavado de dinero
Tipo de material:
ArtículoTema(s):
En: Derecho penal tributario : análisis integral y sistemático. Derechos y garantías fundamentales . pp. 953-978.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
|---|---|---|---|---|---|
| Monografías | Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) | H1201 | Disponible | H1201 |
"Contenido: 1. Introducción -- 2. ¿Qué es el "lavado de dinero"? -- 3. ¿Cómo opera el lavado de dinero? -- 3.1. ¿Por qué la delincuencia elige reciclar su ganancia criminal? -- 3.2. Comprendiendo las diferentes etapas del lavado de dinero -- 3.3. Proceso de cambio y transformación -- 3.4. Un delito "moderno" o de la "nueva criminalidad" -- 4. Breves conclusiones -- Notas al pie de página."