Compliance, lavado de dinero y responsabilidad penal de las personas jurídicas
Contenido: Conceptos generales, Autorregulación, Compliance officer. Lavado de dinero y oficiales de cumplimiento, Régimen informativo de la UIF (Unidad de Información Financiera) y sujetos obligados. Deberes de informar en otros ámbitos del derecho corporativo. Implicancias penales y procesales derivadas de la figura del oficial de cumplimiento y la RPPJ. Notas al pie de página.