Gálvez Bravo, Rafael <br/><br/>
Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales. 

 - 2a ed. 
 - Barcelona :  Wolters Kluwer,  2017. 
 - 447 p. 
<br/><br/> p. 441-447. Notas al pie de página.  Índice. 
<br/><br/>Parte general: Marco conceptual y normativo del blanqueo de capitales; Fases del blanqueo de capitales; Delincuencia organizada; Organismos de lucha contra el blanqueo de capitales. Parte especial, Técnicas de blanqueo de capitales: Técnicas de blanqueo de capitales a través de actividades y profesiones no financieras; Blanqueo de capitales a través de operaciones financieras; Investigación del blanqueo de capitales; Catálogo de operaciones de riesgo. Anexo legislativo. 
<br/><br/><label>ISBN: </label>9788490901847 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>LAVADO DE DINERO