Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales.
- [1a ed.]
- Valencia : Tirant lo Blanch, 2015.
- 439 p.
- Tratados .
p. 429-439. Notas al pie de página. Otros autores: Planchadell Gargallo, Andrea ; Uriol Egido, Carmen ; Vidales Rodríguez, Caty. Índice. Disponible también en versión eBook.
La ley de prevención del blanqueo en la legislación española: disposiciones generales. Diligencia debida. Obligaciones de información. Control interno. Medios de pago. Otras disposiciones. Organización institucional. Régimen sancionador en la prevención y represión del blanqueo de capitales. Lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Delito de blanqueo de capitales. Aspectos procesales de la prevención y represión del blanqueo de capitales.