Lavado de dinero.
- 3a ed.
- Buenos Aires : Ad-Hoc, 2020.
- 309 p.
I. Lavado de dinero (el delito de legitimación de activos provenientes de ilícitos) -- II. Ley de Lavado de Dinero encogida por mal uso -- III. Lavado de dinero y unidad de información financiera -- IV. La Ley de Lavado de Dinero y la obligación de informar operaciones sospechosas o inusuales -- V. Lavado de dinero y delito tributario -- VI. Lavado de dinero y régimen penal tributario -- VII. Los abogados y la obligación de informar operaciones sospechosas en las normas de prevención contra el lavado de dinero -- VIII. Facultades de supervisión de la unidad de información financiera -- IX. La prevención y el control del lavado de dinero -- X. Límites jurídicos a interpretaciones torpes de la ley de lavado de dinero -- XI. Lavado de dinero, corrupción y la llamada responsabilidad penal empresaria -- XII. Lavado de dinero y evasión tributaria -- XIII. Lavado de dinero. Comentarios al dec. 27/18 -- XIV. Lavado de dinero. Control de constitucionalidad de las resoluciones de la unidad de información financiera -- XV. Sobre la extinción de dominio -- Anexo legislativo.