Villena, Federico H. <br/><br/>
Lavado de activos y el GAFI :  su influencia internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales. 

 - 1a ed. 
 - Buenos Aires :  Praxis Jurídica,  2022. 
 - 130 p. 
<br/><br/> p. 121-130. Notas al pie de página.  Índice. 
<br/><br/>1. Introducción -- 2. GAFI. Listas negras y grises -- 3. Su evolución a lo largo de los años -- 4. Normas internacionales promovidas -- 5. Países miembros. Grupos regionales. Relaciones con la institución -- 6. Países que modificaron su legislación a lo largo de los años conforme a los lineamientos del GAFI -- 7. El GAFILAT y su incidencia en los sistemas jurídicos latinoamericanos -- 8. La Argentina y el GAFI -- 9. Conclusiones -- Anexo. Jurisprudencia relacionada. 
<br/><br/><label>ISBN: </label>9789874853202 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>LAVADO DE DINERO