Flores Dapkevicius, Rubén <br/><br/>
Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo :  leyes N° 19574 y N° 19749. 

 - [1a ed.] 
 - Buenos Aires :  IJ,  2021. 
 - 188 p. 
<br/><br/> p. 185-188. Notas al pie de página.  Donación de Flores Dapkevicius, Rubén. Índice. 
<br/><br/>I. El derecho del lavado de activos -- II. Concepto -- III. El proceso de lavado de activos -- IV. Criptomonedas, big data y blockchain -- V. Ley N° 19574 de prevención de lavado de activos -- VI. Debida diligencia -- VII. Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva -- VIII. Sanciones aplicables a los sujetos obligados -- IX. Sistema judicial especializado -- X. El derecho constitucional y administrativo económico -- XI. Administración pública estatal 4.0. 
<br/><br/><label>ISBN: </label>9789878459219 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>AGRESION Y TERRORISMO<br/>LAVADO DE DINERO