Basílico, Ricardo Á. <br/><br/>
Delincuencia económica trasnacional :  lavado de activos -- delitos conexos. 

 - 1a ed. 
 - Buenos Aires :  DyD,   2023. 
 - 245 p. 
<br/><br/> Notas al pie de página.  Disponible también en  versión eBook. 
<br/><br/>Bibliografía: p. 221-245. 
<br/><br/>Capítulo I. Política criminal y lavado de activos -- Capítulo II. Aspectos criminológicos sobre la delincuencia económica -- Capítulo III. Crímenes económicos: la afectación de bienes jurídicos supraindividuales -- Capítulo IV. Lavado de activos como delito -- Capítulo V. Intermediación financiera no autorizada -- Capítulo VI. Casuística en el mercado de capitales -- Capítulo VII. Competencia material y territorial en los delitos contra el orden económico y financiero en el ámbito de CABA -- Capítulo VIII. Fuga de capitales al extranjero mediante contrabando de importación de mercadería -- Capítulo IX. Flujos financieros ilícitos -- Capítulo X. Compliance: programas de integridad para la prevención de delitos económicos en organizaciones privadas -- Capítulo XI. Actuación del contador público como coadyuvante de la administración de justicia -- Capítulo XII. Task force: conformación de equipos interdisciplinarios en  el marco de investigaciones judiciales -- Capítulo XIII. Reflexiones finales -- Capítulo XIV. Anexo jurisprudencial. 
<br/><br/><label>ISBN: </label>9786316500090 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>LAVADO DE DINERO<br/>PENAL ECONOMICO