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Facultades de supervisión de la unidad de información financiera. por
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
En: LA LEY. REVISTA JURIDICA ARGENTINA 2011-C. pp. 1200-1203.
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.
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Lavado de dinero en el sector bancario y financiero. Alcances de la responsabilidad administrativa por
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
En: JURISPRUDENCIA ARGENTINA 2013-II. pp. 1153-1163.
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.
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Legitimación de activos ilícitos. por Series Derecho de los mercados financieros; 3
Edición: 1a ed.
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: Buenos Aires : Ad-Hoc, 2010
Acceso en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) (1)Signatura topográfica: E3696. Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca (1)Signatura topográfica: CFABB7747.
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Responsabilidad en lavado de dinero por
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
En: REVISTA DE DERECHO DE DAÑOS 2013-1. pp. 173-201.
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.
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Unidad de Información Financiera. Marco regulatorio. Sujetos obligados a informar por
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción
En: Legitimación de activos ilícitos . pp. 177-317.
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.
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