Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales.
Tipo de material:
TextoSeries TratadosDetalles de publicación: Valencia : Tirant lo Blanch, 2015.Edición: [1a ed.]Descripción: 439 pISBN: - 9788490864838
Contenidos:
La ley de prevención del blanqueo en la legislación española: disposiciones generales. Diligencia debida. Obligaciones de información. Control interno. Medios de pago. Otras disposiciones. Organización institucional. Régimen sancionador en la prevención y represión del blanqueo de capitales. Lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Delito de blanqueo de capitales. Aspectos procesales de la prevención y represión del blanqueo de capitales.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
|---|---|---|---|---|---|
| Monografías | Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) | H1152 | Disponible | H1152 |
p. 429-439. Notas al pie de página.
La ley de prevención del blanqueo en la legislación española: disposiciones generales. Diligencia debida. Obligaciones de información. Control interno. Medios de pago. Otras disposiciones. Organización institucional. Régimen sancionador en la prevención y represión del blanqueo de capitales. Lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Delito de blanqueo de capitales. Aspectos procesales de la prevención y represión del blanqueo de capitales.
Otros autores: Planchadell Gargallo, Andrea ; Uriol Egido, Carmen ; Vidales Rodríguez, Caty. Índice. Disponible también en versión eBook.