000			01262naa a2200169Ia 4500
001			ART76344
008			221210s2021 xx 000 0 und d
100			_aCasanovas, Marcelo A. _930969
245		0	_aLa responsabilidad adminsitrativa del profesional en ciencias económicas en el cumplimiento de las regulaciones en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
500			_aContenido: I. Introducción -- II. Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) -- III. Legislación nacional -- IV. El profesional en Ciencias Económicas como sujeto obligado -- V. El poder sancionatorio administrativo de la Unidad de Información Financiera -- VI. El criterio jurisprudencial en materia de revisión de las sanciones adminsitrativas aplicadas por la Unidad de Información Financiera -- VII. La postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -- VIII. Nuestra opinión en materia de sanciones aplicadas por la Unidad de Información Financiera -- IX. Conclusiones.
773			_040107 _974958 _g. pp. 319-376. _tResponsabilidad del profesional en ciencias económicas. _w76344
942			_cCAP
999			_c120788 _d120788
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650			_aRESPONSABILIDAD CIVIL
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910			_aCasanovas, Marcelo A. _930969