000 | 01680nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 67590 | ||
003 | arbacsj | ||
008 | 110927s2011 ag |||||||||||||||||||| d | ||
020 | _a9789508948540 | ||
040 |
_aarbacsj _carbacsj _bspa _eaacr |
||
100 |
_aD'Albora, Francisco J. (h) _96090 |
||
245 | 0 | _aLavado de dinero. | |
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bAd-Hoc, _c2011. |
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300 | _a221 p. | ||
500 | _aNotas al pie de página. | ||
505 | _aDelito de legitimación de activos provenientes de ilícitos. Ley de Lavado de Dinero encogida por mal uso. Unidad de Información Financiera, facultades de supervisión. Operatoria off shore. Obligación de informar operaciones sospechosas o inusuales. Delito tributario. Régimen penal administrativo. Profesión de abogado y control del lavado de dinero. Extinción del dominio y congelamiento de fondos. Propuesta para una reforma integral de la ley 25.246. Delito de lavado de activos de origen delictivo y sus vicisitudes. Cuestiones pendientes en la nueva Ley de Lavado de Dinero. Anexo legislativo. | ||
650 |
_aLAVADO DE DINERO _9620 |
||
700 |
_aD'Albora, Francisco J. (h) _96090 |
||
500 | 1 | _aÍndice. | |
942 | _cMO | ||
856 |
_uhttps://biblioteca.csjn.gov.ar/Indices/Biblio/CSJN127115.pdf _yÍndice |
||
856 |
_uhttps://biblioteca.csjn.gov.ar/Indices/Biblio/2/CSJN127115.pdf _yÍndice |
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999 |
_c31710 _d31710 |
||
910 |
_aD'Albora, Francisco J. (h) _96090 |
||
911 |
_aD'Albora, Francisco J. (h) _96090 |