| 000 | 01250nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 76965 | ||
| 003 | arbacsj | ||
| 008 | 220511s2022 ag |||||||||||||||||||| d | ||
| 020 | _a9789874853202 | ||
| 040 |
_aarbacsj _carbacsj _bspa _eaacr |
||
| 100 |
_aVillena, Federico H. _938201 |
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| 245 | 0 |
_aLavado de activos y el GAFI : _bsu influencia internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales. |
|
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bPraxis Jurídica, _c2022. |
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| 300 | _a130 p. | ||
| 500 | _ap. 121-130. Notas al pie de página. | ||
| 505 | _a1. Introducción -- 2. GAFI. Listas negras y grises -- 3. Su evolución a lo largo de los años -- 4. Normas internacionales promovidas -- 5. Países miembros. Grupos regionales. Relaciones con la institución -- 6. Países que modificaron su legislación a lo largo de los años conforme a los lineamientos del GAFI -- 7. El GAFILAT y su incidencia en los sistemas jurídicos latinoamericanos -- 8. La Argentina y el GAFI -- 9. Conclusiones -- Anexo. Jurisprudencia relacionada. | ||
| 650 |
_aLAVADO DE DINERO _9620 |
||
| 500 | 1 | _aÍndice. | |
| 942 | _cMO | ||
| 856 |
_uhttps://biblioteca.csjn.gov.ar/Indices/Biblio/2/CSJN155884.pdf _yÍndice |
||
| 999 |
_c40586 _d40586 |
||
| 910 |
_aVillena, Federico H. _938201 |
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