La responsabilidad adminsitrativa del profesional en ciencias económicas en el cumplimiento de las regulaciones en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
Casanovas, Marcelo A.
La responsabilidad adminsitrativa del profesional en ciencias económicas en el cumplimiento de las regulaciones en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
Contenido: I. Introducción -- II. Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) -- III. Legislación nacional -- IV. El profesional en Ciencias Económicas como sujeto obligado -- V. El poder sancionatorio administrativo de la Unidad de Información Financiera -- VI. El criterio jurisprudencial en materia de revisión de las sanciones adminsitrativas aplicadas por la Unidad de Información Financiera -- VII. La postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -- VIII. Nuestra opinión en materia de sanciones aplicadas por la Unidad de Información Financiera -- IX. Conclusiones.
RESPONSABILIDAD CIVIL
La responsabilidad adminsitrativa del profesional en ciencias económicas en el cumplimiento de las regulaciones en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
Contenido: I. Introducción -- II. Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) -- III. Legislación nacional -- IV. El profesional en Ciencias Económicas como sujeto obligado -- V. El poder sancionatorio administrativo de la Unidad de Información Financiera -- VI. El criterio jurisprudencial en materia de revisión de las sanciones adminsitrativas aplicadas por la Unidad de Información Financiera -- VII. La postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -- VIII. Nuestra opinión en materia de sanciones aplicadas por la Unidad de Información Financiera -- IX. Conclusiones.
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