La responsabilidad adminsitrativa del profesional en ciencias económicas en el cumplimiento de las regulaciones en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (Registro nro. 120788)
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| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01262naa a2200169Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | ART76344 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 221210s2021 xx 000 0 und d |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Lengua de catalogación | spa |
| Normas de descripción | aacr |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Casanovas, Marcelo A. |
| 9 (RLIN) | 30969 |
| 245 #0 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | La responsabilidad adminsitrativa del profesional en ciencias económicas en el cumplimiento de las regulaciones en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Contenido: I. Introducción -- II. Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) -- III. Legislación nacional -- IV. El profesional en Ciencias Económicas como sujeto obligado -- V. El poder sancionatorio administrativo de la Unidad de Información Financiera -- VI. El criterio jurisprudencial en materia de revisión de las sanciones adminsitrativas aplicadas por la Unidad de Información Financiera -- VII. La postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -- VIII. Nuestra opinión en materia de sanciones aplicadas por la Unidad de Información Financiera -- IX. Conclusiones. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | RESPONSABILIDAD CIVIL |
| 773 ## - ASIENTO DE ITEM FUENTE | |
| Número bibliográfico anfitrión | 40107 |
| Número de ítem anfitrión | 74958 |
| Parte(s) relacionada(s) | . pp. 319-376. |
| Título | Responsabilidad del profesional en ciencias económicas. |
| Número de control del registro | 76344 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Analítica de libro |
| 983 ## - EQUIVALENCIA O REFERENCIA-CRUZADA-MENCIÓN DE SERIE--TÍTULO/TÍTULO UNIFORME [LOCAL, CANADÁ] | |
| Título uniforme | bcsxiu |
| 910 ## - DATOS DE OPCIÓN DEL USUARIO (OCLC) | |
| Datos de opción del usuario | Casanovas, Marcelo A. |
| -- | 30969 |
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