Prevención del lavado de dinero en el sector financiero.
Rodríguez Villar, Pacífico
Prevención del lavado de dinero en el sector financiero. - Buenos Aires : Ad-Hoc, 2001. - 192 p.
Contenido: Qué es una estrategia regulatoria. Los estándares internacionales. Prevención y represión en el régimen argentino. El impacto de las normas regulatorias en la actividad bancaria. Regulación responsable en la prevención del lavado de dinero
9508943319
LAVADO DE DINERO
PENAL FINANCIERO
Prevención del lavado de dinero en el sector financiero. - Buenos Aires : Ad-Hoc, 2001. - 192 p.
Contenido: Qué es una estrategia regulatoria. Los estándares internacionales. Prevención y represión en el régimen argentino. El impacto de las normas regulatorias en la actividad bancaria. Regulación responsable en la prevención del lavado de dinero
9508943319
LAVADO DE DINERO
PENAL FINANCIERO