Prevención del lavado de dinero en el sector financiero.
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: Buenos Aires : Ad-Hoc, 2001.Descripción: 192 pISBN: - 9508943319
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Info Vol | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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| Monografías | Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) | E2412 | 1 | Disponible | E2412 | |
| Monografías | Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata | CFAMP-E250 | Disponible | CFAMP4944 | ||
| Monografías | Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional | CNCCE1409 | 1 | Disponible | CNCCE1409 |
Contenido: Qué es una estrategia regulatoria. Los estándares internacionales. Prevención y represión en el régimen argentino. El impacto de las normas regulatorias en la actividad bancaria. Regulación responsable en la prevención del lavado de dinero