Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales.
Gálvez Bravo, Rafael
Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales. - 2a ed. - Barcelona : Wolters Kluwer, 2017. - 447 p.
p. 441-447. Notas al pie de página. Índice.
Parte general: Marco conceptual y normativo del blanqueo de capitales; Fases del blanqueo de capitales; Delincuencia organizada; Organismos de lucha contra el blanqueo de capitales. Parte especial, Técnicas de blanqueo de capitales: Técnicas de blanqueo de capitales a través de actividades y profesiones no financieras; Blanqueo de capitales a través de operaciones financieras; Investigación del blanqueo de capitales; Catálogo de operaciones de riesgo. Anexo legislativo.
9788490901847
LAVADO DE DINERO
Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales. - 2a ed. - Barcelona : Wolters Kluwer, 2017. - 447 p.
p. 441-447. Notas al pie de página. Índice.
Parte general: Marco conceptual y normativo del blanqueo de capitales; Fases del blanqueo de capitales; Delincuencia organizada; Organismos de lucha contra el blanqueo de capitales. Parte especial, Técnicas de blanqueo de capitales: Técnicas de blanqueo de capitales a través de actividades y profesiones no financieras; Blanqueo de capitales a través de operaciones financieras; Investigación del blanqueo de capitales; Catálogo de operaciones de riesgo. Anexo legislativo.
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