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Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales.
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: Barcelona : Wolters Kluwer, 2017.Edición: 2a edDescripción: 447 pISBN: - 9788490901847
Contenidos:
Parte general: Marco conceptual y normativo del blanqueo de capitales; Fases del blanqueo de capitales; Delincuencia organizada; Organismos de lucha contra el blanqueo de capitales. Parte especial, Técnicas de blanqueo de capitales: Técnicas de blanqueo de capitales a través de actividades y profesiones no financieras; Blanqueo de capitales a través de operaciones financieras; Investigación del blanqueo de capitales; Catálogo de operaciones de riesgo. Anexo legislativo.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
|---|---|---|---|---|---|
| Monografías | Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) | E4611 | Disponible | E4611 |
p. 441-447. Notas al pie de página.
Parte general: Marco conceptual y normativo del blanqueo de capitales; Fases del blanqueo de capitales; Delincuencia organizada; Organismos de lucha contra el blanqueo de capitales. Parte especial, Técnicas de blanqueo de capitales: Técnicas de blanqueo de capitales a través de actividades y profesiones no financieras; Blanqueo de capitales a través de operaciones financieras; Investigación del blanqueo de capitales; Catálogo de operaciones de riesgo. Anexo legislativo.
Índice.
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