Criminal compliance.
García Cavero, Percy
Criminal compliance. - 1a ed. - Lima : Palestra, 2014. - 125 p. - Jurídica .
p.115-125. Notas al pie de página. Índice.
Cuestiones generales: Origen; Finalidad; Naturaleza; Conformación del compliance en la empresa: formulación: identificar-definir-estructurar, implementación: informar-incentivar-organizar, consolidación y perfeccionamiento. Criminal Compliance: adopción del criminal compliance por la empresa; Funciones: prevención de delitos, confirmación de la normativa penal. Criminal compliance sectorial: Lavado de activos, seguridad de trabajadores, medio ambiente. Consecuencias penales del non-compliance: Responsabilidad penal de la empresa misma; Imputación penal a los miembros de la empresa: responsabilidad penal de directivos, del oficial de cumplimiento y de los miembros individuales.
DERECHO INTERNACIONAL PENAL
EMPRESA COMERCIAL
RESPONSABILIDAD PENAL
Criminal compliance. - 1a ed. - Lima : Palestra, 2014. - 125 p. - Jurídica .
p.115-125. Notas al pie de página. Índice.
Cuestiones generales: Origen; Finalidad; Naturaleza; Conformación del compliance en la empresa: formulación: identificar-definir-estructurar, implementación: informar-incentivar-organizar, consolidación y perfeccionamiento. Criminal Compliance: adopción del criminal compliance por la empresa; Funciones: prevención de delitos, confirmación de la normativa penal. Criminal compliance sectorial: Lavado de activos, seguridad de trabajadores, medio ambiente. Consecuencias penales del non-compliance: Responsabilidad penal de la empresa misma; Imputación penal a los miembros de la empresa: responsabilidad penal de directivos, del oficial de cumplimiento y de los miembros individuales.
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