Criminal compliance.
Tipo de material:
TextoSeries JurídicaDetalles de publicación: Lima : Palestra, 2014.Edición: 1a edDescripción: 125 pTema(s): Recursos en línea: | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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| Monografías | Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) | D3474 | Disponible | D3474 |
p.115-125. Notas al pie de página.
Cuestiones generales: Origen; Finalidad; Naturaleza; Conformación del compliance en la empresa: formulación: identificar-definir-estructurar, implementación: informar-incentivar-organizar, consolidación y perfeccionamiento. Criminal Compliance: adopción del criminal compliance por la empresa; Funciones: prevención de delitos, confirmación de la normativa penal. Criminal compliance sectorial: Lavado de activos, seguridad de trabajadores, medio ambiente. Consecuencias penales del non-compliance: Responsabilidad penal de la empresa misma; Imputación penal a los miembros de la empresa: responsabilidad penal de directivos, del oficial de cumplimiento y de los miembros individuales.
Índice.
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