Lavado de activos y el GAFI : su influencia internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Villena, Federico H.
Lavado de activos y el GAFI : su influencia internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales. - 1a ed. - Buenos Aires : Praxis Jurídica, 2022. - 130 p.
p. 121-130. Notas al pie de página. Índice.
1. Introducción -- 2. GAFI. Listas negras y grises -- 3. Su evolución a lo largo de los años -- 4. Normas internacionales promovidas -- 5. Países miembros. Grupos regionales. Relaciones con la institución -- 6. Países que modificaron su legislación a lo largo de los años conforme a los lineamientos del GAFI -- 7. El GAFILAT y su incidencia en los sistemas jurídicos latinoamericanos -- 8. La Argentina y el GAFI -- 9. Conclusiones -- Anexo. Jurisprudencia relacionada.
9789874853202
LAVADO DE DINERO
Lavado de activos y el GAFI : su influencia internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales. - 1a ed. - Buenos Aires : Praxis Jurídica, 2022. - 130 p.
p. 121-130. Notas al pie de página. Índice.
1. Introducción -- 2. GAFI. Listas negras y grises -- 3. Su evolución a lo largo de los años -- 4. Normas internacionales promovidas -- 5. Países miembros. Grupos regionales. Relaciones con la institución -- 6. Países que modificaron su legislación a lo largo de los años conforme a los lineamientos del GAFI -- 7. El GAFILAT y su incidencia en los sistemas jurídicos latinoamericanos -- 8. La Argentina y el GAFI -- 9. Conclusiones -- Anexo. Jurisprudencia relacionada.
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