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Lavado de activos y el GAFI : su influencia internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: Buenos Aires : Praxis Jurídica, 2022.Edición: 1a edDescripción: 130 pISBN: - 9789874853202
Contenidos:
1. Introducción -- 2. GAFI. Listas negras y grises -- 3. Su evolución a lo largo de los años -- 4. Normas internacionales promovidas -- 5. Países miembros. Grupos regionales. Relaciones con la institución -- 6. Países que modificaron su legislación a lo largo de los años conforme a los lineamientos del GAFI -- 7. El GAFILAT y su incidencia en los sistemas jurídicos latinoamericanos -- 8. La Argentina y el GAFI -- 9. Conclusiones -- Anexo. Jurisprudencia relacionada.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
|---|---|---|---|---|---|
| Monografías | Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) | E5228 | Disponible | E5228 | |
| Monografías | Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico | CNAPE-E0195 | Disponible | CNAPE-2216 |
p. 121-130. Notas al pie de página.
1. Introducción -- 2. GAFI. Listas negras y grises -- 3. Su evolución a lo largo de los años -- 4. Normas internacionales promovidas -- 5. Países miembros. Grupos regionales. Relaciones con la institución -- 6. Países que modificaron su legislación a lo largo de los años conforme a los lineamientos del GAFI -- 7. El GAFILAT y su incidencia en los sistemas jurídicos latinoamericanos -- 8. La Argentina y el GAFI -- 9. Conclusiones -- Anexo. Jurisprudencia relacionada.
Índice.
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