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Recepción de las propuestas del Gafi y de las directivas europeas sobre el blanqueo de capitales en el derecho español

Díaz-Maroto y Villarejo, Julio

Recepción de las propuestas del Gafi y de las directivas europeas sobre el blanqueo de capitales en el derecho español

Contenido: Grupo de acción financiera internacional (GAFI). Moneyval. Directivas comunitarias. Normativa española de prevención del blanqueo de capitales. Política de prevención del balnqueo de capitales en España. Bibliografía: p. 62-66. Notas a pie de página.

Subjects--Topical Terms:
POLITICA CRIMINAL

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