Recepción de las propuestas del Gafi y de las directivas europeas sobre el blanqueo de capitales en el derecho español
Tipo de material:
ArtículoTema(s):
En: Política criminal y blanqueo de capitales . pp. 21-66.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | URL | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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| Monografías | Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) | E3849 | Enlace al recurso | Disponible | E3849 |
Contenido: Grupo de acción financiera internacional (GAFI). Moneyval. Directivas comunitarias. Normativa española de prevención del blanqueo de capitales. Política de prevención del balnqueo de capitales en España. Bibliografía: p. 62-66. Notas a pie de página.