Compliance, lavado de dinero y responsabilidad penal de las personas jurídicas (Registro nro. 108369)
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000 -LEADER | |
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campo de control de longitud fija | 01019naa a2200193Ia 4500 |
001 - NÚMERO DE CONTROL | |
campo de control | ART73720 |
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
campo de control de longitud fija | 221210s|||| xx 000 0 und d |
040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
Lengua de catalogación | spa |
Normas de descripción | aacr |
100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
Nombre de persona | Castex, Francisco |
9 (RLIN) | 23283 |
245 #0 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
Título | Compliance, lavado de dinero y responsabilidad penal de las personas jurídicas |
500 ## - NOTA GENERAL | |
Nota general | Contenido: Conceptos generales, Autorregulación, Compliance officer. Lavado de dinero y oficiales de cumplimiento, Régimen informativo de la UIF (Unidad de Información Financiera) y sujetos obligados. Deberes de informar en otros ámbitos del derecho corporativo. Implicancias penales y procesales derivadas de la figura del oficial de cumplimiento y la RPPJ. Notas al pie de página. |
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | RESPONSABILIDAD PENAL |
700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
Nombre de persona | Dubinski, Andrés M. |
9 (RLIN) | 36241 |
773 ## - ASIENTO DE ITEM FUENTE | |
Número bibliográfico anfitrión | 37777 |
Número de ítem anfitrión | 69154 |
Parte(s) relacionada(s) | . pp. 35-59. |
Título | Responsabilidad penal de la persona jurídica y compliance. |
Número de control del registro | 73720 |
942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
Tipo de ítem Koha | Analítica de libro |
983 ## - EQUIVALENCIA O REFERENCIA-CRUZADA-MENCIÓN DE SERIE--TÍTULO/TÍTULO UNIFORME [LOCAL, CANADÁ] | |
Título uniforme | bcsi8b |
910 ## - DATOS DE OPCIÓN DEL USUARIO (OCLC) | |
Datos de opción del usuario | Castex, Francisco |
-- | 23283 |
911 ## - EQUIVALENCIA O REFERENCIA-CRUZADA-NOMBRE DE CONFERENCIA O REUNIÓN/CONGRESO [LOCAL, CANADÁ] | |
Nombre de congreso/reunión o jurisdicción como elemento de entrada | Dubinski, Andrés M. |
-- | 36241 |
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