Compliance, lavado de dinero y responsabilidad penal de las personas jurídicas
Tipo de material:
ArtículoTema(s):
En: Responsabilidad penal de la persona jurídica y compliance . pp. 35-59.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | URL | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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| Monografías | Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) | E4745 | Enlace al recurso | Disponible | E4745 |
Contenido: Conceptos generales, Autorregulación, Compliance officer. Lavado de dinero y oficiales de cumplimiento, Régimen informativo de la UIF (Unidad de Información Financiera) y sujetos obligados. Deberes de informar en otros ámbitos del derecho corporativo. Implicancias penales y procesales derivadas de la figura del oficial de cumplimiento y la RPPJ. Notas al pie de página.