Compliance, lavado de dinero y responsabilidad penal de las personas jurídicas (Registro nro. 112543)
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| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01094naa a2200193Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | ART74717 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 221210s2018 xx 000 0 und d |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Lengua de catalogación | spa |
| Normas de descripción | aacr |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Castex, Francisco |
| 9 (RLIN) | 23283 |
| 245 #0 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Compliance, lavado de dinero y responsabilidad penal de las personas jurídicas |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Contenido: 1. Introducción -- 2. Conceptos generales. Autorregulación. Compliance officer -- 3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de corrupción -- 4. Lavado de dinero y oficiales de cumplimiento. Régimen informativo de la UIF (Unidad de Información Financiera) y sujetos obligados -- 5. Los deberes de informar en otros ámbitos del derecho corporativo -- 6. Implicancias penales y procesales derivadas de la figura del oficial de cumplimiento y la RPPJ -- Notas al pie de página. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE DINERO |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Dubinski, Andrés |
| 9 (RLIN) | 64757 |
| 773 ## - ASIENTO DE ITEM FUENTE | |
| Número bibliográfico anfitrión | 38525 |
| Número de ítem anfitrión | 71403 |
| Parte(s) relacionada(s) | . pp. 103-128. |
| Título | Lavado de dinero. |
| Número de control del registro | 74717 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Analítica de libro |
| 983 ## - EQUIVALENCIA O REFERENCIA-CRUZADA-MENCIÓN DE SERIE--TÍTULO/TÍTULO UNIFORME [LOCAL, CANADÁ] | |
| Título uniforme | bcsgwe |
| 910 ## - DATOS DE OPCIÓN DEL USUARIO (OCLC) | |
| Datos de opción del usuario | Castex, Francisco |
| -- | 23283 |
| 911 ## - EQUIVALENCIA O REFERENCIA-CRUZADA-NOMBRE DE CONFERENCIA O REUNIÓN/CONGRESO [LOCAL, CANADÁ] | |
| Nombre de congreso/reunión o jurisdicción como elemento de entrada | Dubinski, Andrés |
| -- | 64757 |
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