Compliance, lavado de dinero y responsabilidad penal de las personas jurídicas
Tipo de material:
ArtículoTema(s):
En: Lavado de dinero . pp. 103-128.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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| Monografías | Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) | E4876 | Disponible | E4876 |
Contenido: 1. Introducción -- 2. Conceptos generales. Autorregulación. Compliance officer -- 3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de corrupción -- 4. Lavado de dinero y oficiales de cumplimiento. Régimen informativo de la UIF (Unidad de Información Financiera) y sujetos obligados -- 5. Los deberes de informar en otros ámbitos del derecho corporativo -- 6. Implicancias penales y procesales derivadas de la figura del oficial de cumplimiento y la RPPJ -- Notas al pie de página.